Στα 14,5 εκατ. ευρώ και πλέον ανέρχεται η περιουσία και τα εισοδήματα που, σύμφωνα με τους ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεν εμφανίστηκαν σε δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την περίοδο 2021-2025, με εκατοντάδες υποθέσεις να έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Οι έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν μετά από εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποκάλυψαν ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, «λευκές» δηλώσεις αλλά και περιπτώσεις υπόχρεων που δεν υπέβαλαν καθόλου πόθεν έσχες.
Το μεγαλύτερο ποσό εντοπίζεται στις λεγόμενες κενές ή «λευκές» δηλώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, στις σημαντικότερες από αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, στους ελέγχους ανακριβών δηλώσεων προέκυψε ότι είχαν δηλωθεί χαμηλότερα εισοδήματα από τα πραγματικά. Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι αποκρύφθηκε στις σημαντικότερες υποθέσεις αυτής της κατηγορίας ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι περιπτώσεις πλήρους μη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η Αρχή διαπίστωσε ότι, στις σημαντικότερες από αυτές, η περιουσία που δεν είχε δηλωθεί ξεπερνούσε κατά πολύ τα 1,8 εκατ. ευρώ.
Έτσι, μόνο από τις τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες παραβάσεων, τα ποσά που εμφανίζονται ως αποκρυβέντα υπερβαίνουν συνολικά τα 14,3 εκατ. ευρώ, ενώ με δεδομένο ότι η Αρχή κάνει λόγο για ποσό «κατά πολύ» μεγαλύτερο των 1,8 εκατ. ευρώ στην τελευταία κατηγορία, το πραγματικό ύψος κινείται υψηλότερα και προσεγγίζει ή υπερβαίνει τα 14,5 εκατ. ευρώ.
Εκατοντάδες υποθέσεις στο μικροσκόπιο
Η εικόνα προέκυψε μέσα από εξειδικευμένες και εντατικές ελεγκτικές ενέργειες στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της περιόδου 2021-2025. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι έλεγχοι αποκάλυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών ή κενών δηλώσεων, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση.
Οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν δηλαδή σε τυπικές παραλείψεις, αλλά επεκτάθηκαν στην αντιπαραβολή των δηλωθέντων οικονομικών στοιχείων με την πραγματική περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα των υπόχρεων.
Στις ανακριβείς δηλώσεις εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και δηλωθέντων εισοδημάτων, ενώ στις «λευκές» δηλώσεις οι έλεγχοι αποκάλυψαν περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων ευρώ που δεν είχαν αποτυπωθεί στις δηλώσεις.
Στους εισαγγελείς οι υποθέσεις
Το επόμενο στάδιο περνά πλέον στη Δικαιοσύνη. Το σύνολο των υποθέσεων που προέκυψαν από τους συγκεκριμένους ελέγχους παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω και να αξιολογηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
Ταυτόχρονα, η Αρχή προχωρά στη διαβίβαση, ανάλογα με την περίπτωση, των σχετικών πορισμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία καταλογισμού των ποσών που διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρυφθεί.
Τα ευρήματα της περιόδου 2021-2025 αναδεικνύουν το μέγεθος των αποκλίσεων που μπορούν να εντοπιστούν πίσω από ανακριβείς ή ακόμη και κενές δηλώσεις πόθεν έσχες, καθώς μόνο στις σημαντικότερες περιπτώσεις που δημοσιοποίησε η Αρχή τα ποσά ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
