Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος της Folli Follie Δημήτρης και ο γιός του Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, μετά την απολογία τους στην 35η ανακρίτρια. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η κυρία Καίτη Κουτσολιούτσου, σύζυγος του Δ. Κουτσολιούτσου.
Πατέρας και γιος κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση που πλαστογραφούσαν στοιχεία για να εμφανίσουν μία ψευδή οικονομική ευρωστία στην εταιρεία που ίδρυσαν, καταφέρνοντας έτσι, μαζί με το τρίτο μέλος της οικογένειας, τη σύζυγο Κουτσολιούτσου, να χειραγωγήσουν τη μετοχή της εταιρείας τους, να εξαπατήσουν το επενδυτικό κοινό και να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα.
Πατέρας και γιος ξεκίνησαν να απολογούνται από νωρίς το πρωί για συνολικά πέντε κακουργήματα , ενώ απολογία έδωσε και η σύζυγος του Δημήτρη Κουτσολιούτσου η οποία αφέθηκε ελεύθερη με όρους μετά την απολογία της για τρεις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.
Οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος που κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακρίτριας και Εισαγγελέα βαρύνονται με κατηγορίες που αφορούν απάτη εις βάρος του επενδυτικού κοινού, νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων, χειραγώγηση αγοράς, πλαστογραφία και εγκληματική οργάνωση την οποία ,κατά το κατηγορητήριο, δημιούργησαν οι ίδιοι προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους για αυξημένη κερδοφορία μέσω παραποιημένων στοιχείων, πλασματικών τραπεζικών statement και κυκλωτικών κινήσεων κεφαλαίων. Η Καίτη Κουτσολιούτσου βαρύνεται με τις κατηγορίες της απάτης, νομιμοποίησης παράνομου χρήματος και χειραγώγησης μετοχών.
Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2018 όταν το αμερικανικό fund Quintessential Capital Management (QCM) αμφισβήτησε τα στοιχεία των δημοσιευμένων και ελεγμένων από ορκωτούς ελεγκτές οικονομικών καταστάσεων από τα οποία εικονικά – όπως αποδείχθηκε εμφάνιζαν ευρωστία στα οκονομικά του ομίλου, που είχε εντυπωσιάσει με την διεθνή ανάπτυξη του.
