Tag: «ξέπλυμα»

35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου από απάτη «καρουζέλ» –...

Απάτη τύπου «καρουζέλ» με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ και στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός και αξιωματικός...

Αθώοι λόγω αμφιβολιών ο Γ. Παπαντωνίου και η σύζυγός του για...

Στην αθώωση λόγω αμφιβολιών του ζεύγους Παπαντωνίου για αδικήματα που αφορούν δωροδοκία ύψους 2,4 εκατ. ευρω από τη σύμβαση του 2003 για τον εκσυγχρονισμό...

Σύλληψη 38χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» – Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές...

Στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών οδηγήθηκε ένας 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες Τρίτη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις...

Στο στόχαστρο της Οικονομικής Εισαγγελίας γνωστός τραγουδιστής για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα...

Έρευνα για μεγάλη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος διενεργεί ο οικονομικός εισαγγελέας κατά γνωστού τραγουδιστή. Αφορμή για την έρευνα της Εισαγγελίας, που έχει αρχίσει εδώ και...

Γαλλία: Στο στόχαστρο της οικονομικής εισαγγελίας για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» πέντε...

Πέντε τραπεζικά ιδρύματα εξετάζει η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με ανακοίνωσή της την Τρίτη, όπως...
© THECEO.gr - Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: MNMS IKE