Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που εποπτεύει τις τραπεζικές συναλλαγές στην περιοχή της Νέας Υόρκης (New York State Department of Financial Services) επέβαλε πρόστιμο 150 εκατ. δολαρίων στη γερμανική τράπεζα Deutsche Bank 150 και κατηγόρησαν την τράπεζα για «λάθη και αδράνεια» στη σχέση της με τον κατηγορούμενο για σεξουαλική κακοποίηση, Jeffrey Epstein.
Οι αρχές δήλωσαν ότι οι «σημαντικές αποτυχίες συμμόρφωσης» της Deutsche Bank επέτρεψαν στον Epstein να πραγματοποιήσει εκατοντάδες συναλλαγές συνολικού ύψους εκατομμυρίων δολαρίων που θα έπρεπε να είχαν προκαλέσει πρόσθετο έλεγχο.
Οι κυρώσεις, οι οποίες σχετίζονται επίσης με τους δεσμούς της Deutsche Bank (DB) με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πλήττονται από σκάνδαλα όπως είναι η Danske Bank Estonia και η FBME Bank, είναι οι πρώτες ενέργειες επιβολής των ρυθμιστικών αρχών εναντίον μιας τράπεζας για συναλλαγές με τον Epstein.
Αυτές οι ύποπτες συναλλαγές περιελάμβαναν πληρωμές σε άτομα που φέρεται δημόσια ότι ήταν συνεργάτες του Epstein για σεξουαλική κακοποίηση νεαρών γυναικών – καθώς και πληρωμές σε ρωσικά μοντέλα, σχολικά δίδακτρα για πολλές γυναίκες και έξοδα ξενοδοχείου σε γυναίκες με επώνυμα προερχόμενα από την Ανατολική Ευρώπη, ανέφεραν οι αρχές.
Επίσης, ανέφεραν ότι η Deutsche Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, απέτυχε να παρακολουθήσει σωστά τη δραστηριότητα λογαριασμού του Epstein «παρά τις άφθονες πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στο κοινό» και συνδέονται με το εγκληματικό του παράπτωμα.
«Παρά τη γνώση της εγκληματικής ιστορίας του κ. Epstein, η τράπεζα απέτυχε να εντοπίσει ή να αποτρέψει ύποπτες συναλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε σε δήλωσή της η Λίντα Λάσεγουελ, επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Σε μια δήλωση, η Deutsche Bank αναγνώρισε το σφάλμα της το 2013 και τις αδυναμίες στις διαδικασίες μας και έμαθε από τα λάθη και τις αδυναμίες της. Η τράπεζα είπε ότι επικοινώνησε αμέσως με την επιβολή του νόμου για να προσφέρει βοήθεια μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν. Επίσης, έχει επενδύσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εκπαίδευση, ελέγχους και επιχειρησιακές διαδικασίες και έχει προσλάβει περισσότερα από 1.500 άτομα στην ομάδα του οικονομικού εγκλήματος.
“Η φήμη μας είναι το πιο πολύτιμο πλεονέκτημά μας και λυπούμαστε βαθιά για τη συνεργασία μας με την Epstein”, δήλωσε η τράπεζα.
