Tag: FINCEN

DW: Η γερμανική Deutsche Bank πρωταγωνίστρια στις ύποπτες συναλλαγές για ξέπλυμα...

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας και από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, η Deutsche Bank, φαίνεται να διευκόλυνε τη διακίνηση μεγάλου μέρους των 2 τρισ....

Μεγάλη Έρευνα ICIJ: Πως οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες ξέπλεναν βρώμικο χρήμα...

Χιλιάδες έγγραφα τραπεζικών συναλλαγών ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αποκάλυψαν ότι ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του...