DW: Η γερμανική Deutsche Bank πρωταγωνίστρια στις ύποπτες συναλλαγές για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας και από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, η Deutsche Bank, φαίνεται να διευκόλυνε τη διακίνηση μεγάλου μέρους των 2 τρισ. δολαρίων ύποπτων συναλλαγών, που αποκάλυψαν τα FinCEN Files και η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες. Αυτό μετέδωσε η Deutsche Welle.

Τα έγγραφα έδειξαν ότι μεταξύ των ετών 1999 και 2017, ποσό 1,3 τρισεκατομμύρια από τα 2 τρισ. δολάρια των συναλλαγών που είχαν επισημανθεί ως ύποπτες πέρασαν από την Deutsche Bank, σύμφωνα με την DW.

Τα FinCEN είναι έγγραφα που διέρρευσαν και περιείχαν τις ύποπτες αναφορές που υπέβαλαν τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. Οι εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα υποχρεούνται από το νόμο να ειδοποιούν τις ρυθμιστικές αρχές όταν εντοπίζουν δραστηριότητες που ενδέχεται να είναι ύποπτες, όπως ξέπλυμα χρήματος ή παραβιάσεις κυρώσεων. Τέτοιες εκθέσεις δεν αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για εγκληματική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τα έγγραφα (FinCEN) οι τράπεζες με τις περισσότερες συναλλαγές ήταν εκτός από την  Deutsche Bank, η JP Morgan με συναλλαγές περίπου 500 δισ. δολάρια ενώ με ποσά κάτω από 200 δισ. δολάρια η Standard Chartered, η Bank of New York Mellon, η Barclays, η Societe Generale και η HSBC.

Η Deutsche Bank έχει ελεγχθεί και στο παρελθόν και διαπιστώθηκε ότι διευκολύνει χρηματοοικονομικές συναλλαγές που παραβιάζουν τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Το 2015, η Deutsche Bank συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμα αξίας 258 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συνεργασία με χώρες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις στις ΗΠΑ, όπως το Ιράν, η Συρία, η Λιβύη, το Σουδάν και η Μιανμάρ, σύμφωνα με την DW. Ωστόσο, τα έγγραφα της FinCEN που διέρρευσαν υποδηλώνουν ότι η τράπεζα συνέχισε να διακινεί ύποπτα κεφάλαια μετά το 2015.

Η τιμή της μετοχής της γερμανικής τράπεζας υποχώρησε 8,76% στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης την Δευτέρα μετά τις αποκαλύψεις.