Tag: ΞΕΠΛΥΜΑ

Αγωγές 1,1 δισ. δολαρίων αντιμετωπίζει η Danske Bank για ύποπτες συναλλαγές...

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας η Danske Bank βρίσκεται ελέγχεται για συναλλαγές σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, το ύψος των οποίων ξεπερνάει...

DW: Η γερμανική Deutsche Bank πρωταγωνίστρια στις ύποπτες συναλλαγές για ξέπλυμα...

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας και από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, η Deutsche Bank, φαίνεται να διευκόλυνε τη διακίνηση μεγάλου μέρους των 2 τρισ....

Πτώση για τις μετοχές των HSBC (χαμηλό 25ετίας) και Standard Chartered...

Οι τιμές των μετοχών των τραπεζών όπως της Standard Chartered και της HSBC που εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησαν τη Δευτέρα μετά την αποκάλυψη...

Μεγάλη Έρευνα ICIJ: Πως οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες ξέπλεναν βρώμικο χρήμα...

Χιλιάδες έγγραφα τραπεζικών συναλλαγών ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αποκάλυψαν ότι ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του...

Υποκριτικός ο χαρακτήρας των βελτιώσεων του νομοσχεδίου για το ξέπλυμα μαύρου...

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139)...

Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσβλέποντας και...

Ροή Ειδήσεων

Executives' Corner